这位佛罗里达州的前居民及其怀俄明州的公司被判联合支付超过590万美元的赔偿金,并因运行一项欺诈的外汇计划支付另外超过590万美元的民事罚款。上周的判决是商品期货交易委员会(CFTC)对骗子采取行动的结果。
据官方公告,Darren Robinson于2017年1月1日至2023年9月28日期间运营QYU Holdings(即QYUHI)这个商品池运营商,但没有在CFTC上注册,而这是强制性的。同时,Robinson也没有在监管机构上注册。
上周五,CFTC在其公告中指出,“QYUHI没有遵守CPO的规定。”同时,法庭的裁决“解决了CFTC对Robinson和QYUHI的行为的执法行动。”
Robinson还面临11项电信欺诈和一项洗钱的刑事指控,他目前仍在逃。
监管机构强调,Robinson和QYUHI参与了一项价值数百万美元的欺诈计划,从38人那里获得了大约720万美元,以参与该公司操作的商品池。计划承诺将交易商品利益,包括外汇对,以杠杆、保证金或融资基础进行,参与者不符合合格的合同参与者(零售外汇)和外汇期货合同的条件。
然而事实上,这些资金被挪用并直接存入了QYUHI的公司银行帐户,这个帐户由Robinson控制。
CFTC指出,Robinson用池参与者的资金用于个人消费,“包括但不限于豪华邮轮、机票、豪华车、房地产购买、信用卡支付和其他日常生活消费。” 他甚至用其中至少127万美元的资金向早期参与者支付了所谓的“收益”和/或“赎回”,类似于庞氏骗局。
CFTC还补充说,“请注意,要求退回受害者损失的资金的命令可能无法恢复任何损失的钱,因为作恶者可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续为保护客户权益而坚决奋斗,确保作恶者受到应有的惩罚。”
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